Nesta manhã de quinta-feira (24), o Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco, e a Receita Federal deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto para desarticular esquemas ilícitos no estado.
Com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal, os investigadores analisam uma estrutura complexa de ocultação de capitais voltada para viabilizar a aquisição de uma relevante distribuidora de combustíveis nacional.
Esquema e movimentações financeiras
A investigação aponta que a organização criminosa utilizou fintechs para movimentar recursos e tentar esconder o real controle de uma usina sucroalcooleira.
As autoridades rastrearam uma operação associada à usina que chega ao valor aproximado de R$ 370 milhões, toda canalizada para conferir aparente legalidade e ocultar os beneficiários finais.
Entre os alvos da ofensiva estão executivos bancários e representantes corporativos, a exemplo da Entre Investimentos, vinculada a Antônio Carlos Freixo Junior e com conexões apontadas com Daniel Vorcaro.
Spz Online
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